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轻信小广告提取公积金广西几十人被官方拉黑!

发布日期:2021-12-08 13:59   来源:未知   阅读:

  今年5月,一条印着代提公积金的小广告被广西百色市住房公积金管理中心的工作人员看到,上面写着:某中介能代办提取公积金业务,离职可提,黑户可提。

  电话接通后,工作人员小李试探性地问需要什么材料,没想到对方却说,只需要提供身份证和银行卡。

  小李知道,代提公积金不仅需要房产证、契税完税凭证、身份证的原件复印件,还需要准备好提取申请表等一系列材料。怎么对方只要身份证和银行卡呢?当他提出疑问后,对方把电话挂掉。随后小李再次拨打,对方不再接听。

  没过一会儿,对方突然又打来电话。这一次,对方向小李再次肯定,材料只需要身份证和银行卡。为取得小李信任,对方表示,公积金管理中心内部有人操作,绝对可靠。而且还透露,4月27日,他们办理了一笔7万多的业务,是实时到账的。

  很快,百色市住房公积金管理中心成立调查组,经核查,发现4月27日,的确有一笔7万多的金额被划账。

  这笔业务是乐业管理部办理的,可该职工的工作单位属右江区管辖。职工办理提取业务,应该在右江管理部办理——该职工驱车到120多公里外的乐业管理部办理,就有点反常。通过银行,还发现这名职工没有银行贷款信息。通过这两点可以证实,该职工的提取材料属于骗提。

  王某祥是一名具有初级审批资格的人员,经他核实材料后,只有提交权限。他是怎么一个人处理后续几道复核工作的?难道还有人暗中勾结?

  调查组还发现,乐业县的公积金提取业务量原本是最少的,可今年三月底到五月初,比较密集地有40笔业务,都是在上班前或下班后办理的,甚至大部分是通过跨地区管理部办理的通取业务。

  调查组了解到,王某祥二十多岁,从今年开始,他的很多行为都颇为反常,穿着换成了名牌、出手大方,时不时还邀请同事朋友一起出去玩,每次消费都在数千元以上。

  很快,调查组对他审核材料的核实结果也出来了:之前办理的40份材料,都是虚假的,并且已经划款成功。

  公积金提取的审查工作非常严谨,需要多道审核程序才能过关,王某祥是怎么突破一道道程序的?审核通过的文件又是谁上传到系统当中的?

  在约谈中,王某祥承认,自己盗用了5个具有审批权限同事的登录账号,违规审批提审材料操作。至于登录密码,因为都在一个部门,时间长了,趁机就能搞到同事的登录密码。

  每次复审过关后,陶瓷防静电地板产能过剩供需矛盾加剧,只需要一两个小时,提取的公积金就可以到账。王某祥在西林管理部协助工作时,勾结某中介机构,违规办理了45笔提取业务。

  调查组还发现,王某祥通过在网上非法购买一些单位公章,来办理虚假的亲属关系证明,然后扫描虚假材料到业务系统里面,办理提取业务。

  那么,王某祥是怎么与试图违规提取的人员联系上的呢?调查组找到了违规提取的人。

  其中一名职工透露,不知道王某祥从何处获得他的信息,然后打电话联系他,并表示成功提取后,王某祥要拿走15%的提成。最终将近3万元公积金,转了4000块钱给王某祥。

  综合各项数据,从2019年9月到2021年5月,王某祥在西林县和乐业县共对85人骗提公积金提供帮助,从中获得了分成21万元。

  在王某祥私自签字审核的背后,又是谁伪造证件,私刻公章,还扮演着黑中介呢?百色市住房公积金管理中心将相关线索提供给了公安机关。广西百色市公安局指令乐业县公安局立刻对案件进行侦查。

  据王某祥交代,他通过违规审批获取好处费,是从2019年的9月份开始的。当时他认识了一个人,名叫曾某诚。那一次,曾某诚试图套取公积金,刚好被王某祥识破了。

  一番网上联系后,两个人的关系竟变得密切起来。曾某诚告诉王某祥,自己认识很多有提取公积金需求的人,还能寻找伪造各种虚假材料和公章。就这样,两个从没有见过面的人,通过网络联系,完成了一次次勾当。

  就这样,王某祥在内部配合,曾某诚在外部寻找客源和黑中介的骗提大网,就这样形成了。

  那么,王某祥违法审批的材料是怎么来的呢?比如谁炮制、寄出的虚假购房合同?而工程建设规划许可证和印章等,又是怎么出现的呢?据王某祥供述,这些都是曾某诚安排在南宁的卢某邮寄给他的。

  为了揪出隐藏在暗处的其他犯罪团伙成员,警方通过各个同城快递公司调取案发期间所有和卢某有关的同城快递,并逐个进行筛查,最终锁定了负责伪造购房合同的犯罪嫌疑人苏某兴、胡某等人,以及负责伪造工程建设规划许可证及印章的陈某伟。

  通过大量的调查取证和数据分析后,办案民警逐渐掌握了这个犯罪团伙的人员和分工构成。

  专案组马上部署抓捕工作,分3组在百色市西林县、右江区和南宁市等地,历经20多天,把犯罪嫌疑人全部抓获归案。

  经审讯,犯罪嫌疑人王某祥、曾某诚等人交代了犯罪事实。他们通过伪造印章、亲属关系证明、结婚证、购房合同、增值税发票、建设工程规划许可证等证件骗提住房公积金,再从中抽取骗提总金额15%至25%不等的好处费,对其下线,根据每单所需材料多少进行分成。在被内部稽查发现问题后,百色市公积金管理中心对王某祥第一时间作开除处理。

  侦查表明,从2019年9月到2021年5月,王某祥等11人涉嫌违规提取住房公积金高达768.89万元,严重侵害了国家正常的公积金管理秩序,造成公积金专户重大损失。

  目前,已有55名职工退还违规提取资金约510万元。对于违规提取公积金的人员,公积金管理部门已将他们列入系统黑名单,并继续追缴尚未退还的违规提取的资金。

  目前,这一犯罪团伙中9人因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被执行逮捕。查扣涉案印章30多枚、购房合同40余份、建设工程规划许可证10余本。同时,警方也已经将相关材料移交检察机关以及纪检监察部门,健力食品机械现身上海国际展:合作舞台更加广,要求所有违规提取住房公积金的职工限期内全额退还违规提取资金。案件发生后,百色市住房公积金管理中心对内部开展整改。

  相关部门提醒:伪造合同、证件,均属于违法行为,以此牟利的中介机构和个人均触犯法律,如有需求请大家通过正规渠道询问信息,切勿听信网络广告,通过代理、黑中介机构等不正当渠道提取住房公积金,以免影响公积金正常提取。